penningtvättshärvor

Riskerna för alla spelbolag

Den svenska lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) från 2009 grundar sig på EU:s tredje penningtvättsdirektiv från 2005. Direktivet innebär att företag inom EU är skyldiga att vidta åtgärder för att förhindra att den egna verksamheten utnyttjas för penningtvätt. Spelbolagen lyder under lagen sedan 2017.

Företag med kunder som tvättar pengar gör sig inte bara skyldiga till brott mot lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, och riskerar att få höga böter. Att bli utsatt för penningtvätt skadar också företagets varumärke och hotar därmed affärsverksamheten. Som spelbolag har vi många anledningar att engagera oss i kampen mot organiserad brottslighet och penningtvätt.