Riskerna för alla spelbolag
Den svenska lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) från 2009 grundar sig på EU:s tredje penningtvättsdirektiv från 2005. Direktivet innebär att företag inom EU är skyldiga att vidta åtgärder för att förhindra att den egna verksamheten utnyttjas för penningtvätt. Spelbolagen lyder under lagen sedan 2017.
Företag med kunder som tvättar pengar gör sig inte bara skyldiga till brott mot lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, och riskerar att få höga böter. Att bli utsatt för penningtvätt skadar också företagets varumärke och hotar därmed affärsverksamheten. Som spelbolag har vi många anledningar att engagera oss i kampen mot organiserad brottslighet och penningtvätt.
Förödande för bolag
I sin renaste form är det ganska enkelt, ett företag erbjuder produkter och tjänster som människor vill ha och köper. Men så händer det ibland att personer använder företag enkom för sina egna, ljusskygga, intressen. Som att tvätta pengar. Penningtvätt är inte bara en brottslig handling av dem som ägnar sig åt den, det kan vara direkt förödande för det bolag som utnyttjats.
Det drabbade bolaget riskerar höga böter och indragen licens, finansiärer som vänder dem ryggen och medarbetare som får utstå frågor från vänner och bekanta om hur det egentligen står till med arbetsgivarens koll på verksamheten. De senaste åren har penningtvättshärvor uppdagats i några av våra största banker och domen är hård, inte minst i media. Det är förståeligt, att ett företag man litar på indirekt har bidragit till finansiering av grov brottslighet inger en känsla av olust.
Som spelbolag har vi en utsatt position, vi vet att vi kan utnyttjas för penningtvätt och vi arbetar hårt för att förhindra att, och upptäcka om, det händer.
Vi följer bland annat kontinuerligt våra kunders spelande och har därmed också möjlighet att agera om vi uppmärksammar något som avviker. Det finns ett antal indikatorer som erfarenheten säger pekar på någon typ av risk, som större insättningar på ett spelkonto. Vi kontaktar då spelaren för att kunna förstå transaktionerna bättre och säkerställa varifrån pengarna kommer.
Får vi otillfredsställande svar, eller inget svar alls, eskaleras ärendet. Vi inhämtar ibland offentliga ekonomiska uppgifter om en person för att se om omfattningen av personens spelande är rimlig i förhållande till dennes ekonomiska situation och vi har alltid möjlighet att stänga av ett spelkonto.
Nära kopplat
Som sagt, vi är väl medvetna om att risken för penningtvätt är nära kopplat till spelbolagens anseende. Och det är ett faktum att vi från tid till annan hittar misstänkta transaktioner i våra system som vi rapporterar vidare till Finanspolisen. Det är hårda tag för den verksamhet som inte har koll, och det tycker vi är bra.
Den 31 maj presenterar en av regeringen utsedd utredare förslag på hur åtgärderna kan stärkas för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi emotser vad man kommer fram till och hoppas att samverkan står i fokus. Fortsätt att ställa krav på oss spelbolag, och bjud samtidigt in oss i diskussionen om hur penningtvätt kan stävjas ytterligare. Helst förhindras helt. Brottslighet och spel ska inte ha med varandra att göra.
Mest lästa just nu
Svensk ishockey sänker licenskravet för spel i SHL, SDHL och Hockeyallsvenskan. För Hockeyettan föreslås en ändring av kapitalkravet till enbart positivt eget kapital.
Beskedet innebär att de regelverk som funnits sedan 2017 läggs i papperskorg.
Vi svenskar älskar vår fotboll – med alla dess brister.
Avbrutna matcher, publikstörningar, hot och hat, vi bryr oss inte. Det spelar också mindre roll att herrallsvenskan rankingmässigt tillhör Europas svagaste, ligans utländska spelare är oftast inhyrda från Europafotbollens överskottslager.
Nu finns boken eller reglementet . Den som ger stöd för avstängning av besökare vid idrottsevenemang. Handboken är tillkommen via samverkan mellan Riksidrottsförbundet tillsammans med representanter från Svenska Fotbollförbundet och Svenska Ishockeyförbundet.
Jerry Andersson, 56, Mr Troja, fick för ett år sen beskedet via Facebook att han inte var önskvärd i Ljungbyföreningen längre. I dag presenterades han som ny i Växjö Lakers organisation.
En prenumerant i handbollsklubben vann 100 000 på senaste dragningen i JOYNA, ett digitalt lotteri från ideella Folkspel. Samtidigt fick Rimbo HK, som sålde lotten, samma summa.
– Ett oerhört viktigt tillskott till vår verksamhet, säger styrelsemedlem Therese Hurtig.
Totalt har svenskt föreningsliv tjänat 319 miljoner på att sälja lotter från ideella Folkspel, föreningslivets eget lotteribolag, under det senaste verksamhetsåret.
– En fantastisk siffra och en ökning med 25 miljoner kronor jämfört med föregående år, säger vd Hans Sahlin.
Se hela listan över vilka föreningar som sålt mest och hur mycket som har betalats ut till respektive län, idrott, Riksorganisation och förbund.
Tiden är inne… Svenska vinterhjältar på skidor gör entré igen i TV. Den alpina säsongen drar igång på Viaplay Vinter. Premiären sker i Sölden med storslalom för både damer och herrar. Men helgen bjudet ocks på ett antal fotbollsmatcher, eroende på vilken tv-kanal du har.
Du som gillar att se idrottsdramatik på TV får fullt upp i helgen.
Mästartiteln är säkrad, men det betyder inte att arbetsro infinner sig i Malmö FF. Många spelarfrågor behöver slutföras.
På tisdagen tillkännagav MFF-ledningen att skyttekungen Isaac Kiese Thelin förlänger sitt kontrakt med MFF. Den 32-årige forwardens nya avtal gäller till och med 2026.
Skriv kommentar