Riskerna för alla spelbolag

Denna text är en krönika. Syftet med texten är att påverka. Åsikterna är skribentens egna.

Den svenska lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) från 2009 grundar sig på EU:s tredje penningtvättsdirektiv från 2005. Direktivet innebär att företag inom EU är skyldiga att vidta åtgärder för att förhindra att den egna verksamheten utnyttjas för penningtvätt. Spelbolagen lyder under lagen sedan 2017.

Företag med kunder som tvättar pengar gör sig inte bara skyldiga till brott mot lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, och riskerar att få höga böter. Att bli utsatt för penningtvätt skadar också företagets varumärke och hotar därmed affärsverksamheten. Som spelbolag har vi många anledningar att engagera oss i kampen mot organiserad brottslighet och penningtvätt.

Förödande för bolag

I sin renaste form är det ganska enkelt, ett företag erbjuder produkter och tjänster som människor vill ha och köper. Men så händer det ibland att personer använder företag enkom för sina egna, ljusskygga, intressen. Som att tvätta pengar. Penningtvätt är inte bara en brottslig handling av dem som ägnar sig åt den, det kan vara direkt förödande för det bolag som utnyttjats. 

Det drabbade bolaget riskerar höga böter och indragen licens, finansiärer som vänder dem ryggen och medarbetare som får utstå frågor från vänner och bekanta om hur det egentligen står till med arbetsgivarens koll på verksamheten. De senaste åren har penningtvättshärvor uppdagats i några av våra största banker och domen är hård, inte minst i media. Det är förståeligt, att ett företag man litar på indirekt har bidragit till finansiering av grov brottslighet inger en känsla av olust.

Som spelbolag har vi en utsatt position, vi vet att vi kan utnyttjas för penningtvätt och vi arbetar hårt för att förhindra att, och upptäcka om, det händer.

Vi följer bland annat kontinuerligt våra kunders spelande och har därmed också möjlighet att agera om vi uppmärksammar något som avviker. Det finns ett antal indikatorer som erfarenheten säger pekar på någon typ av risk, som större insättningar på ett spelkonto. Vi kontaktar då spelaren för att kunna förstå transaktionerna bättre och säkerställa varifrån pengarna kommer. 

Får vi otillfredsställande svar, eller inget svar alls, eskaleras ärendet. Vi inhämtar ibland offentliga ekonomiska uppgifter om en person för att se om omfattningen av personens spelande är rimlig i förhållande till dennes ekonomiska situation och vi har alltid möjlighet att stänga av ett spelkonto.

Nära kopplat

Som sagt, vi är väl medvetna om att risken för penningtvätt är nära kopplat till spelbolagens anseende. Och det är ett faktum att vi från tid till annan hittar misstänkta transaktioner i våra system som vi rapporterar vidare till Finanspolisen. Det är hårda tag för den verksamhet som inte har koll, och det tycker vi är bra.

Den 31 maj presenterar en av regeringen utsedd utredare förslag på hur åtgärderna kan stärkas för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi emotser vad man kommer fram till och hoppas att samverkan står i fokus. Fortsätt att ställa krav på oss spelbolag, och bjud samtidigt in oss i diskussionen om hur penningtvätt kan stävjas ytterligare. Helst förhindras helt. Brottslighet och spel ska inte ha med varandra att göra.

Maria Guggenberger

Fakta

Den svenska lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) från 2009 grundar sig på EU:s tredje penningtvättsdirektiv från 2005. Direktivet innebär att företag inom EU är skyldiga att vidta åtgärder för att förhindra att den egna verksamheten utnyttjas för penningtvätt. Spelbolagen lyder under lagen sedan 2017.

Skriv kommentar

Idrottens Affärers artikelkommentarer modereras aldrig i förväg. Därför omfattas de inte av utgivningsbeviset utan varje person som skriver en kommentar står själv som ansvarig.
CAPTCHA
För att kunna stoppa spamrobotar på Idrottensaffarer.se ber vi dig fylla i texten i bilden i rutan nedan.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Svensk fotbolls ledarduo, ordföranden Fredrik Reinfeldt och generalsekretaren Andrea Möllerberg har efter framgångsrikt lobbying arbete inom RF öppnat för ett förändrat ”tak” vad gäller RF:s ekonomiska stöd till specialidrottsförbunden, som SvFF, Svenska Fotbollförbundet..

Vid kommande Riksidrottsforum i Norrköping finns på dagordningen bland annat ett nytt förslag gällande det ekonomiska stödsystemet för perioden 2026-2035.

Svenska Skidskytteförbundet gör en historisk satsning på anläggningar – 10 miljoner kronor avsätts till en ny anläggningsfond. Det är det största enskilda projektet i förbundets historia,

Syftet är att ge föreningar runt om i landet möjlighet att nå utveckling med förbundets bygge som mall. Med den här investeringen  finns förhoppningen att säkra sportens tillväxt.

Nu kommer notan för det avbrutna fotbollsderbyt, Hammarby-Djurgården den 20 oktober. Polisens insatser har hittills kostat skattebetalarna 3 miljoner kronor, ett belopp som kommer att stiga då kostnader för övertid ännu inte har räknats klart.

 Derbyt fick avbrytas, och spelades klart påföljande måndag, med Hammarby-seger 2-0. Det var efter oroligheter för Djurgårds-sektionen som polisen ansåg sig tvingade att dra in arrangörtillståndet för arrangören, Hammarby IF.

Jerry Andersson, 56, Mr Troja, fick för ett år sen beskedet via Facebook att han inte var önskvärd i Ljungbyföreningen längre. I dag presenterades han som ny i Växjö Lakers organisation.

En prenumerant i handbollsklubben vann 100 000 på senaste dragningen i JOYNA, ett digitalt lotteri från ideella Folkspel. Samtidigt fick Rimbo HK, som sålde lotten, samma summa.

– Ett oerhört viktigt tillskott till vår verksamhet, säger styrelsemedlem Therese Hurtig.

Folkspel är föreningslivet eget lotteribolag. Sedan i våras erbjuder de föreningslivet ett digitalt lotteri som heter JOYNA. I det ingår premiumvinsten win-win. En prenumerant vinner 100 000 kronor. Dessutom går samma summa till den förening eller organisation som sålt lotten.

Senaste dragningen var det Kungälvs HK som hade en vinnare och som dessutom genererade lika mycket till den egna klubbkassan.

Ordförande Björn Norberg:

Tiden är inne… Svenska vinterhjältar  på skidor gör entré igen i TV. Den alpina säsongen drar igång på Viaplay Vinter.  Premiären sker i Sölden med storslalom för både damer och herrar. Men helgen bjudet ocks på ett antal fotbollsmatcher, eroende på vilken tv-kanal du har.

 

Du som gillar att se idrottsdramatik på TV får fullt upp i helgen. 

Mästartiteln är säkrad, men det betyder inte att arbetsro infinner  sig i Malmö FF. Många spelarfrågor behöver slutföras.

På tisdagen tillkännagav  MFF-ledningen att skyttekungen Isaac Kiese Thelin förlänger sitt kontrakt med MFF. Den 32-årige forwardens nya avtal gäller till och med 2026.