Riskerna för alla spelbolag

Denna text är en krönika. Syftet med texten är att påverka. Åsikterna är skribentens egna.

Den svenska lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) från 2009 grundar sig på EU:s tredje penningtvättsdirektiv från 2005. Direktivet innebär att företag inom EU är skyldiga att vidta åtgärder för att förhindra att den egna verksamheten utnyttjas för penningtvätt. Spelbolagen lyder under lagen sedan 2017.

Företag med kunder som tvättar pengar gör sig inte bara skyldiga till brott mot lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, och riskerar att få höga böter. Att bli utsatt för penningtvätt skadar också företagets varumärke och hotar därmed affärsverksamheten. Som spelbolag har vi många anledningar att engagera oss i kampen mot organiserad brottslighet och penningtvätt.

Förödande för bolag

I sin renaste form är det ganska enkelt, ett företag erbjuder produkter och tjänster som människor vill ha och köper. Men så händer det ibland att personer använder företag enkom för sina egna, ljusskygga, intressen. Som att tvätta pengar. Penningtvätt är inte bara en brottslig handling av dem som ägnar sig åt den, det kan vara direkt förödande för det bolag som utnyttjats. 

Det drabbade bolaget riskerar höga böter och indragen licens, finansiärer som vänder dem ryggen och medarbetare som får utstå frågor från vänner och bekanta om hur det egentligen står till med arbetsgivarens koll på verksamheten. De senaste åren har penningtvättshärvor uppdagats i några av våra största banker och domen är hård, inte minst i media. Det är förståeligt, att ett företag man litar på indirekt har bidragit till finansiering av grov brottslighet inger en känsla av olust.

Som spelbolag har vi en utsatt position, vi vet att vi kan utnyttjas för penningtvätt och vi arbetar hårt för att förhindra att, och upptäcka om, det händer.

Vi följer bland annat kontinuerligt våra kunders spelande och har därmed också möjlighet att agera om vi uppmärksammar något som avviker. Det finns ett antal indikatorer som erfarenheten säger pekar på någon typ av risk, som större insättningar på ett spelkonto. Vi kontaktar då spelaren för att kunna förstå transaktionerna bättre och säkerställa varifrån pengarna kommer. 

Får vi otillfredsställande svar, eller inget svar alls, eskaleras ärendet. Vi inhämtar ibland offentliga ekonomiska uppgifter om en person för att se om omfattningen av personens spelande är rimlig i förhållande till dennes ekonomiska situation och vi har alltid möjlighet att stänga av ett spelkonto.

Nära kopplat

Som sagt, vi är väl medvetna om att risken för penningtvätt är nära kopplat till spelbolagens anseende. Och det är ett faktum att vi från tid till annan hittar misstänkta transaktioner i våra system som vi rapporterar vidare till Finanspolisen. Det är hårda tag för den verksamhet som inte har koll, och det tycker vi är bra.

Den 31 maj presenterar en av regeringen utsedd utredare förslag på hur åtgärderna kan stärkas för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi emotser vad man kommer fram till och hoppas att samverkan står i fokus. Fortsätt att ställa krav på oss spelbolag, och bjud samtidigt in oss i diskussionen om hur penningtvätt kan stävjas ytterligare. Helst förhindras helt. Brottslighet och spel ska inte ha med varandra att göra.

Maria Guggenberger

Fakta

Den svenska lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) från 2009 grundar sig på EU:s tredje penningtvättsdirektiv från 2005. Direktivet innebär att företag inom EU är skyldiga att vidta åtgärder för att förhindra att den egna verksamheten utnyttjas för penningtvätt. Spelbolagen lyder under lagen sedan 2017.

Skriv kommentar

Idrottens Affärers artikelkommentarer modereras aldrig i förväg. Därför omfattas de inte av utgivningsbeviset utan varje person som skriver en kommentar står själv som ansvarig.
CAPTCHA
För att kunna stoppa spamrobotar på Idrottensaffarer.se ber vi dig fylla i texten i bilden i rutan nedan.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Från en position som marknadsledande plattform för livesänd idrott i Norden tar nu Solidsport klivet ut i Europa och öppnar kontor i Hamburg, med sikte på den tyska, schweiziska samt österrikiska marknaden.

-Efterfrågan av sportstreaming fortsätter att växa snabbt, med flera nya investerare i ryggen kan vi fortsätta vår tillväxtresa utanför Nordens gränser, säger vd. Tobias Thalbäck, vd. för Solidsport.

En av Sveriges mest kända och besökta evenemangsarenor, Ericsson Globe, byter namn till Avicii Arena. Genom ett unikt samarbete mellan Stockholm Live, stiftelsen Tim Bergling Foundation samt Trygg-Hansa och Bauhaus, blir en av landets mest ikoniska byggnader nu en symbol och mötesplats för arbetet med att förebygga psykisk ohälsa bland unga.

-Må den leva för evigt!

Det utbrister Niklas Niva Sjökvist, ordförande i Leksand Superstar, angående idrottens omdiskuterade 51 procentsregel, som garanterar att föreningens medlemmar har det avgörande ägandet och inflytande över föreningens verksamhet. 

Ett av förra säsongens sensationslag i SHL, Leksands IF, hade vid sitt årsmöte i veckan  att ta ställning till fem motioner vars inriktning var att stärka föreningsdemokratin och öka medlemmarnas inflytande.

Jerry Andersson, 56, Mr Troja, fick för ett år sen beskedet via Facebook att han inte var önskvärd i Ljungbyföreningen längre. I dag presenterades han som ny i Växjö Lakers organisation.

Landets största sponsorföretag, ISP Sport & Marketing, tar sats inför framtiden.

2020 blev omtumlande, men huvudägaren, Andreas Ottermark lyckades att styra rätt i en rad beslut och facit blev utomordentligt. Nu siktar Andreas och hans 30 medarbetare högt - en internationell lansering ska ske, planerna ligger klara och snart inleds offensiven.

För ett år sedan avslöjades Unibets rekordsponsring när bolaget gick in som huvudpartner till svensk elitfotboll. Ett avtal som löper över sex år, med option på ytterligare sex år, med ett initialt värde på 900 miljoner kronor eller om optionen utlöses ett totalt värde på 1,8 miljarder.  Nu väljer Unibet att utöka satsningen genom att också bli presentationspartner.

Kommande säsong direktsänder streamingtjänsten Viaplay samtliga matcher från världens mest populära fotbollsliga Premier League.Ett nytt avtal mellan Nordic Entertainment Group och Premier League gör det möjligt att välja och vraka bland samtliga matcher i spelschemat.

Under den gångna säsongen satte han personliga rekord med 19 mål och 30 poäng i Minnesota Wild. Och nu kom klubben och erbjöd ett kontrakt värt omkring 358 miljoner kronor. Det innebär en årslön  på cirka 45 miljoner kronor.