Riskerna för alla spelbolag

Denna text är en krönika. Syftet med texten är att påverka. Åsikterna är skribentens egna.

Den svenska lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) från 2009 grundar sig på EU:s tredje penningtvättsdirektiv från 2005. Direktivet innebär att företag inom EU är skyldiga att vidta åtgärder för att förhindra att den egna verksamheten utnyttjas för penningtvätt. Spelbolagen lyder under lagen sedan 2017.

Företag med kunder som tvättar pengar gör sig inte bara skyldiga till brott mot lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, och riskerar att få höga böter. Att bli utsatt för penningtvätt skadar också företagets varumärke och hotar därmed affärsverksamheten. Som spelbolag har vi många anledningar att engagera oss i kampen mot organiserad brottslighet och penningtvätt.

Förödande för bolag

I sin renaste form är det ganska enkelt, ett företag erbjuder produkter och tjänster som människor vill ha och köper. Men så händer det ibland att personer använder företag enkom för sina egna, ljusskygga, intressen. Som att tvätta pengar. Penningtvätt är inte bara en brottslig handling av dem som ägnar sig åt den, det kan vara direkt förödande för det bolag som utnyttjats. 

Det drabbade bolaget riskerar höga böter och indragen licens, finansiärer som vänder dem ryggen och medarbetare som får utstå frågor från vänner och bekanta om hur det egentligen står till med arbetsgivarens koll på verksamheten. De senaste åren har penningtvättshärvor uppdagats i några av våra största banker och domen är hård, inte minst i media. Det är förståeligt, att ett företag man litar på indirekt har bidragit till finansiering av grov brottslighet inger en känsla av olust.

Som spelbolag har vi en utsatt position, vi vet att vi kan utnyttjas för penningtvätt och vi arbetar hårt för att förhindra att, och upptäcka om, det händer.

Vi följer bland annat kontinuerligt våra kunders spelande och har därmed också möjlighet att agera om vi uppmärksammar något som avviker. Det finns ett antal indikatorer som erfarenheten säger pekar på någon typ av risk, som större insättningar på ett spelkonto. Vi kontaktar då spelaren för att kunna förstå transaktionerna bättre och säkerställa varifrån pengarna kommer. 

Får vi otillfredsställande svar, eller inget svar alls, eskaleras ärendet. Vi inhämtar ibland offentliga ekonomiska uppgifter om en person för att se om omfattningen av personens spelande är rimlig i förhållande till dennes ekonomiska situation och vi har alltid möjlighet att stänga av ett spelkonto.

Nära kopplat

Som sagt, vi är väl medvetna om att risken för penningtvätt är nära kopplat till spelbolagens anseende. Och det är ett faktum att vi från tid till annan hittar misstänkta transaktioner i våra system som vi rapporterar vidare till Finanspolisen. Det är hårda tag för den verksamhet som inte har koll, och det tycker vi är bra.

Den 31 maj presenterar en av regeringen utsedd utredare förslag på hur åtgärderna kan stärkas för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi emotser vad man kommer fram till och hoppas att samverkan står i fokus. Fortsätt att ställa krav på oss spelbolag, och bjud samtidigt in oss i diskussionen om hur penningtvätt kan stävjas ytterligare. Helst förhindras helt. Brottslighet och spel ska inte ha med varandra att göra.

Maria Guggenberger

Fakta

Den svenska lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) från 2009 grundar sig på EU:s tredje penningtvättsdirektiv från 2005. Direktivet innebär att företag inom EU är skyldiga att vidta åtgärder för att förhindra att den egna verksamheten utnyttjas för penningtvätt. Spelbolagen lyder under lagen sedan 2017.

Skriv kommentar

Idrottens Affärers artikelkommentarer modereras aldrig i förväg. Därför omfattas de inte av utgivningsbeviset utan varje person som skriver en kommentar står själv som ansvarig.
CAPTCHA
För att kunna stoppa spamrobotar på Idrottensaffarer.se ber vi dig fylla i texten i bilden i rutan nedan.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Inför hot om att tvingas lämna RF-familjen, uttalat av Riksidrottsstyrelsen , RS, i april år, fann Svenska Ishockeyförbundet för gott att krypa till korset och ta bort den omstridda paragrafen 6:1 i sina tävlingsbestämmelser. 

Hockeyettan-laget Boden som hävdat sin suveränitet, och vägrat medlemskap i ligaorganisationen Hockeyettan AB, kan idag utropa sig till segrare. 

1932 flyttade Stockholms Golfklubb till Kevinge gård i Danderyd och en bana som engelsmannen Harry Colt designat och golfklubben anlagt. På lördagen firar firar klubben 90 år på Kevinge med en bana restaurerad för 18 miljoner – och ser fram emot ett samarbete med Danderyds kommun när det gäller golf för unga med funktionsnedsättning, spontangolf för tjejer samt träningsmöjligheter vintertid för 13-20-åringar. 

Intresset för en aktiv semester på hemmaplan har hållit i sig  på SkiStars destinationer. Säsongen fortsätter hos fjällturismbolaget under sensommaren och hösten med evenemang, men dessutom dessutom investeras i fler nyheter redan till nästa sommar. De som frontar för en total satsning på totalt 622 miljonerär en rad idrottskändisar, som Nils van der Poel, Maria Pietilä Holmner, Sanna Kallur och Jenny Kallur Olsson samt Hans Olsson.

Jerry Andersson, 56, Mr Troja, fick för ett år sen beskedet via Facebook att han inte var önskvärd i Ljungbyföreningen längre. I dag presenterades han som ny i Växjö Lakers organisation.

IKEA säljer möbler till svenskar i allmänhet. Ja, till några andra också, för den delen.Men som sponsor till Sveriges största folkrörelse har koncernen aldrig gjort sig ett namn. 

Men plötslgt händer det!

IKEA:s Varuhus i Uppsala  hade öppet som vanligt. Men det fanns en markant skillnad. 1 400 orienterare rusade omkring i jakten på skärmar i nya påhittet ”O-Ringen Indoor”.

Dörrarna öppnades och orienterarna släpptes in!

Regeringen föreslår flera åtgärder som förstärker arbetet mot matchfixning. Förändringar som innebära ökade möjligheter att stoppa de som förstör idrotten. Samtidigt ska spelbolag tvingas att dela information vid misstanke om matchfixning.

En dag innan fotboll-EM startar har SVT fått klartecken. Expert-team under de kommande matcherna blir förre fotbollsdomaren Jonas Eriksson och  Tony Gustavsson, tidigare tränare. Men inte nog med det. De backas upp av SVT Sports Daniel Nannskog och tidigare landslagsspelarna Nilla Fischer, och Lisa Dahlkvist. Det ska uppenbarligen aldrig få bli tyst…

ishockeyspelare och nu senast bandyspelaren Simon Jansson.

De fullföljer kontrakt med ryska klubbar och i samtliga fall blir de avstängda från landslagsspel. De kände till premisserna, men valde pengarna i stället.